Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.
Решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества, принимая во внимание важность исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, при формировании проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 на 2023 год и последующие периоды, обеспечить в рамках лимитов финансирования доработку и учет объективных потребностей в замене и установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии при новом технологическом присоединении, выходе из строя и истечении межповерочного интервала в объеме, обеспечивающем снижение просроченных обязательств и исключение риска применения в отношении Общества штрафных санкций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня получены особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Морозова А.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.12.2022 № 567.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко
3.2. Дата «30» декабря 2022 года